罗曼股份: 罗曼股份：第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：605289       证券简称：罗曼股份         公告编号：2023-006

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              上海罗曼照明科技股份有限公司

             第四届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况：

   上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次

会议于 2023 年 2 月 14 日以通讯方式召开。相关会议资料以电子邮件方式向全体

董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召集和召开符

合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况：

   基于公司发展战略和经营实际状况，拟对公司经营范围进行增项，同时根据

整，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定

媒体上披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司定于 2023 年 3 月 3 日 15：00 在总部大楼会议室召开 2023 年第一次临

时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大

会的公告》（公告编号：2023-008）。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                   上海罗曼照明科技股份有限公司董事会

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